La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal a la que atribuye una campaña masiva de estafas informáticas en distintos puntos de España. La operación se ha saldado con 44 personas detenidas, 146 víctimas identificadas y un perjuicio económico acreditado superior a 433.000 euros, según la información difundida este viernes 18 de septiembre por el Ministerio del Interior.
La investigación sitúa al grupo detrás de diferentes modalidades de fraude que se han convertido en una de las principales vías de delincuencia patrimonial en internet: llamadas telefónicas en las que los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias, mensajes de texto fraudulentos, páginas falsas, anuncios de alquiler inexistentes y reventa de entradas para conciertos y otros eventos.
Una investigación que comenzó con medio bitcoin
Las pesquisas arrancaron en mayo de 2024 después de que una víctima denunciara una estafa por valor de 0,5 bitcoin. A partir del seguimiento del dinero, los agentes fueron conectando operaciones y cuentas que, inicialmente, aparecían vinculadas a denuncias aisladas. El análisis permitió reconstruir un entramado estable, jerarquizado y con funciones diferenciadas.
Según la Policía Nacional, unos integrantes se encargaban de captar a las víctimas, otros gestionaban las páginas utilizadas en los fraudes y otros actuaban como intermediarios financieros. El dinero obtenido terminaba en una red de cuentas bancarias y posteriormente parte de los fondos se convertía en criptoactivos, una maniobra destinada a dificultar el rastreo.
Registros en seis provincias, entre ellas Málaga
La fase operativa incluyó 14 entradas y registros en Tarragona, Barcelona, Almería, Cádiz, Málaga y Ciudad Real. Cinco de los registros se practicaron en Barcelona, cuatro en Tarragona, dos en Málaga y uno en cada una de las otras tres provincias.
Durante los registros fueron intervenidas 70 líneas telefónicas, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores y cinco memorias USB. Los agentes localizaron también 3.410 euros en efectivo y criptoactivos valorados en unos 54.000 euros.
Además del material tecnológico y financiero, la Policía se incautó de 773 gramos de hachís, una defensa extensible y una catana. Los investigadores atribuyen a los arrestados, de manera provisional, delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
Vishing, smishing y falsos alquileres
El caso refleja la variedad de técnicas utilizadas actualmente por las redes dedicadas al fraude digital. El vishing se basa en llamadas telefónicas en las que el delincuente suplanta a un banco, una empresa o un organismo con el objetivo de obtener claves o conseguir que la víctima autorice una operación. El smishing emplea mensajes de texto con enlaces que conducen a páginas falsas diseñadas para robar credenciales.
A estas modalidades se sumaban anuncios de viviendas en alquiler que no existían o no estaban realmente disponibles, así como ofertas falsas de entradas. La combinación de diferentes métodos permitía, según los investigadores, ampliar el número de víctimas y diversificar los ingresos del entramado.
La Policía Nacional ha dado por esclarecidas 146 denuncias relacionadas con esta estructura. La investigación ha requerido cruzar movimientos bancarios, comunicaciones y datos procedentes de varias provincias para identificar la estructura interna de la organización y seguir el destino del dinero.
La operación alcanza a Málaga
La presencia de dos registros en la provincia de Málaga conecta directamente esta investigación nacional con Andalucía. Interior no ha detallado en su comunicación pública el municipio malagueño en el que se desarrollaron las actuaciones ni el número concreto de detenidos vinculados a esas entradas.
El balance difundido por el Ministerio corresponde al conjunto de la operación y mantiene la consideración de presuntos responsables para los arrestados mientras continúan las diligencias policiales y judiciales.
Fuentes: Ministerio del Interior y Policía Nacional.
Mantente informado con El Caso Málaga
Elige cómo quieres recibir titulares y enlaces directos a las noticias.
Alertas en este dispositivo
El permiso oficial del navegador solo se solicitará cuando pulses el botón.
Consentimiento independiente de las cookies. Baja y preferencias disponibles en cada correo. Privacidad.