Desarticulada una red que defraudó 70 millones: 21 detenidos entre Málaga y Valencia
Policía Nacional y Agencia Tributaria han desarticulado una red de más de 100 personas por un fraude de IVA estimado en 70 millones. Hay…
Etiqueta: blanqueo de capitales
La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de grandes organizaciones del narcotráfico
La Fiscalía Especial Antidroga advierte del fuerte crecimiento del narcotráfico en Málaga, tercera provincia española con más procedimientos, y señala a Málaga y Marbella…
El Plan Costa del Sol deja 1.619 detenidos en 892 operaciones contra el narco en Málaga
La Policía Nacional suma 1.619 detenidos, 313 armas incautadas y 127 toneladas de hachís intervenidas desde la puesta en marcha del Plan Costa del…
Golpe a los Ángeles del Infierno en Alemania: 71 investigados y 140 registros ponen el foco en la Costa del Sol
Una macrooperación europea contra una presunta red vinculada a los Hells Angels deja 71 investigados, alrededor de 140 registros y pesquisas sobre 48,6 millones…
Golpe a una red internacional de cocaína y blanqueo: dos detenidos y cuatro registros en Málaga
Policía Nacional y Guardia Civil desarticulan una organización internacional de narcotráfico y blanqueo. La operación deja 27 detenidos, dos de ellos en Málaga, y…
La Audiencia de Málaga condena a Joaquín Parra a diez años de cárcel y más de 32 millones en multas
La Audiencia Provincial de Málaga condena al empresario Joaquín Parra a diez años de prisión por fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo, con multas…
Los cinco sindicatos de la Policía Nacional reclaman más agentes en Málaga ante el avance del crimen organizado
JUPOL, SUP, CEP, UFP y SPP reclaman un aumento estructural de la plantilla, más unidades especializadas y más medios frente al crimen organizado en…
Europol busca a Alejandro Salgado Vega, ‘El Tigre’, uno de los fugitivos españoles más buscados y con vínculos en Málaga
Europe’s Most Wanted mantiene activa la búsqueda de Alejandro Salgado Vega, alias ‘El Tigre’, reclamado por España por narcotráfico, blanqueo y organización criminal. El…
Ruja Ignatova, la ‘CryptoQueen’ buscada por el FBI por el fraude de OneCoin
Ruja Ignatova sigue entre los diez fugitivos más buscados del FBI. La fundadora de OneCoin está acusada por un fraude de más de 4.000…
Cae una red de ciberestafas con 44 detenidos y 146 víctimas en toda España
La Policía Nacional desarticula una organización acusada de estafas por vishing, smishing, falsos alquileres y reventa de entradas. Hay 44 detenidos, 146 víctimas y…
Fiscalía alerta de un narcotráfico más violento en Málaga: AK-47, narcolanchas y organizaciones internacionales
La Fiscalía advierte de organizaciones criminales cada vez más violentas en Málaga y Marbella, con fusiles AK-47, narcolanchas y complejas redes de blanqueo, y…
La Costa del Sol, refugio de fugitivos internacionales: lujo, anonimato y redes de apoyo
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los principales puntos de refugio de fugitivos internacionales en España. Policía, Fiscalía y operaciones…
Málaga, entre las tres fiscalías con más cooperación internacional por el crimen organizado
La Fiscalía de Málaga tramitó 1.021 expedientes de cooperación internacional en 2025, el 8,43% del total nacional, con especial peso del crimen organizado en…
Detenido en Guadalajara un hombre reclamado por Brasil por blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a un hombre reclamado por las autoridades judiciales de Brasil por un presunto delito de blanqueo de…
Detenido en Málaga uno de los líderes de la ‘Banca de Dubái’ en una operación con 21 arrestos
La Policía Nacional ha detenido en Málaga a uno de los principales brókeres de la ‘Banca de Dubái’ en una operación internacional con 21…
Caso Ballena Blanca: la gran causa por blanqueo que nació en Marbella
La operación Ballena Blanca convirtió a Marbella en el centro de una investigación internacional sobre blanqueo. En 2011 fueron condenados cinco de los 19…
Marbella, bajo el foco de las mafias alemanas: fugitivos, droga, identidades falsas y dinero en la Costa del Sol
La cooperación entre la Policía Nacional y la BKA alemana mantiene el foco sobre Marbella y la Costa del Sol. Fugitivos, droga, identidades falsas…
Sergio Jesús Mora Carrasco, alias «Yeyo», buscado por narcotráfico y blanqueo de capitales
Sergio Jesús Mora Carrasco, alias «Yeyo», continúa figurando como buscado por Policía Nacional y Guardia Civil.
La lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol apunta al dinero: cuatro millones bloqueados en una sola operación
Las investigaciones contra el crimen organizado en la Costa del Sol ponen el foco en el patrimonio: una reciente operación bloqueó inmuebles por cuatro…
Dos condenados por una trama que blanqueó 266 millones de libras a través de oro en Reino Unido
Una investigación iniciada en Bradford ha culminado con nuevas condenas por una de las mayores tramas de blanqueo de capitales investigadas en Reino Unido,…
Cinco detenidos en Málaga por narcotráfico y blanqueo de cuatro millones de euros
Cinco detenidos en una operación internacional contra una red de cocaína que habría blanqueado cuatro millones en la Costa del Sol.
Desarticulada en Málaga una red familiar dedicada a la explotación sexual de mujeres en casas de citas
La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal presuntamente dedicada a la explotación sexual de mujeres, el tráfico de…
La Policía Nacional desarticula en Melilla un clan familiar que blanqueaba dinero de una red de narcos dirigida desde Málaga
La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un clan familiar presuntamente dedicado al blanqueo de capitales procedentes de una organización de narcotráfico cuyo líder…
La Policía Nacional desarticula un entramado societario que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el narcotráfico a través de licencias VTC
La “Operación Colombo 22” ha sido desarrollada en dos fases operativas, saldándose con la detención de 17 personas a las que se…
VIDEO – La Policía Nacional detiene a un ciudadano español por su presunta implicación en el tráfico de diamantes de sangre
• La detención se ha llevado a cabo en la provincia de Málaga donde se ha realizado también el registro de…
Policía Nacional desarticula en Málaga una trama societaria que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de la compraventa de licencias VTC
La red criminal, constituida por 11 empresas y liderada por un ciudadano originario de Sri Lanka, habría transmitido 26 licencias VTC -vehículo de…
VÍDEO – La Policía Nacional detiene a cuatro personas como presuntas autoras de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Los detenidos son un conocido narcotraficante y tres personas de su entorno familiar, y al principal investigado también se le atribuyen delitos contra…
VIDEO La Policía Nacional detiene a uno de los líderes más importantes de la Mocro Maffia por blanqueo de capitales
Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en…
La Policía Nacional detiene a un hombre que aprovechaba su posición como gerente en una empresa de telefonía para cometer estafas y blanqueo de capitales
El arrestado, de 41 años, usurpaba la identidad de clientes y trabajadores de las tiendas a su cargo, apoderándose de documentación personal que,…
VIDEO – La Policía Nacional desmantela una compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Detenidas 21 personas e intervenidos 130.000 euros en efectivo, material informático y telefonía móvil y relojes de alto valor y joyas por…
VIDEO – La Policía Nacional detiene en Marbella a un fugitivo buscado por las autoridades polacas
El arrestado había organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia dedicado a cometer delitos fiscales y penales y se consideraba…
Detenido en Marbella el líder de una entramado criminal que blanqueaba dinero a través de la compraventa de coches de lujo
Durante la investigación, que ha durado más de dos años, han sido intervenidos bienes por valor de más de 2.300.000 euros…
Desarticulada una trama criminal dedicada al fraude fiscal, la falsedad documental y el blanqueo de capitales en la compraventa de fruta subtropical en la Axarquia
A través de una empresa de la zona, que lidera el mercado de los subtropicales a nivel europeo, la trama facturaba…
Desarticulada en Fuengirola una red de agencias de cambio de divisas que blanqueó más de 52 millones de libras
La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desarticulado en Fuengirola una red de agencias de cambio que habría blanqueado más de…