La Guardia Civil ha desarticulado una red que utilizaba identidades ajenas para abrir perfiles en plataformas de apuestas online, cobrar las ganancias y dejar a las víctimas las obligaciones fiscales. La operación, difundida este domingo 8 de noviembre, se ha saldado con 12 detenidos y once investigados. Otras 39 personas han sido identificadas fuera de España. Los afectados descubrieron en sus borradores de la Renta unos beneficios de juegos en los que nunca habían participado.
El importe que la Agencia Tributaria reclamaba a las 36 víctimas identificadas ascendía a 121.355 euros, según el comunicado del instituto armado. Esa cantidad corresponde a las reclamaciones fiscales comunicadas por los investigadores; no se presenta como el total de dinero obtenido por la trama.
Una denuncia en Valladolid abrió la investigación
Las pesquisas comenzaron en marzo de 2024 a partir de una denuncia en Tudela de Duero, Valladolid. Posteriormente, durante la campaña de la Renta de 2025, se acumularon denuncias similares. La novedad de este domingo es la difusión del resultado de la investigación, no que todos los hechos o las detenciones se hayan producido hoy.
La Guardia Civil atribuye a los implicados presuntos delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. No ha detallado en esa información el calendario individual de los arrestos ni las decisiones judiciales posteriores.
La documentación llegaba mediante ofertas falsas
Según la investigación, la captación de datos se apoyaba en historias adaptadas a cada víctima. Las ofertas de empleo, los alquileres vacacionales y las reservas hoteleras inexistentes servían de pretexto para solicitar copias de documentos personales. Los agentes describen el empleo de ingeniería social e inteligencia artificial para hacer creíbles esos contactos.
Con la documentación obtenida, los sospechosos habrían registrado cuentas de juego a nombre de otras personas sin su autorización. Los cobros se canalizaban hacia cuentas controladas por el grupo, pero los rendimientos quedaban vinculados a quienes figuraban como titulares de los perfiles.
Las pesquisas identificaron asimismo tarjetas y productos bancarios utilizados para mover y presuntamente blanquear las ganancias.
Un protocolo para quienes sufren una suplantación
El comunicado remite al Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados, PACS, de la Dirección General de Ordenación del Juego. Es el canal informativo oficial al que apunta la Guardia Civil para este tipo de afectados.
Como contexto, el Centro Europeo del Consumidor en España explicó el 28 de octubre una nueva medida para las operadoras con licencia estatal: comprobar la coincidencia entre el titular de la cuenta de juego y el del medio de pago. Para las cuentas anteriores a esa fecha se prevé un periodo de adaptación de seis meses.