Las detenciones han sido realizadas en las provincias de Jaén, Málaga, Madrid y Sevilla.
Las detenciones se han producido por su presunta participación en una trama empresarial, dedicada al fraude a la Seguridad Social.
Han sido practicados once registros, en las provincias de Jaén y Málaga, en domicilios de personas físicas y jurídicas.
La Tesorería General de la Seguridad Social calcula que el fraude puede ascender a más de 4 millones de euros, en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2023.
La UDEF Central de la Policía Nacional y Guardias Civiles de la Comandancia de Jaén, han procedido en la mañana de ayer, a la explotación de la denominada operación ANICHE/ANSO, encaminada a desarticular una organización criminal, supuestamente dedicada a defraudar a la Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social, calcula que la organización ha defraudado más de 4 millones de €, en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2023.
La organización delictiva se encontraba liderada por 2 personas, quienes gestionaban más de 20 empresas, desde sus oficinas sitas en la capital jiennense.
Estas empresas, muchas de ellas dedicadas al trabajo temporal, eran utilizadas por los líderes para defraudar a la Seguridad Social, eludiendo presuntamente de manera intencionada, el pago de las cuotas correspondientes por cada trabajador.
Cuando la deuda generada alcanzaba niveles muy altos, en algunas empresas concretas de más de 1 millón de euros, las empresas eran traspasadas a terceras personas, con la única finalidad de eludir la responsabilidad de los embargos y acciones penales por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los individuos que actuaban como testaferros eran especialmente seleccionados por su ausencia de conocimientos o experiencia en la materia, algunos de ellos toxicómanos, y en todos los casos, insolventes económicamente. Con ello, se pretendía proteger de las Autoridades a los líderes, así como perpetuar el fraude.
Las actuaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaén, han desembocado en el día de ayer, en el registro de 11 domicilios de personas físicas y jurídicas, de los cuales 10 se realizaron en la provincia de Jaén y 1 en la provincia de Málaga.
Actualmente, se encuentran detenidas 17 personas, 1 en Sevilla, 3 en Madrid, 5 en Málaga y 8 en Jaén; por su presunta participación en los hechos.
Con esta actuación se considera desarticula una de las principales organizaciones criminales dedicadas a este tipo de ilícitos en Andalucía.
A los detenidos se les atribuyen su presunta participación en varios delitos de fraude a la Seguridad Social, frustración a la ejecución, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales; y pasarán durante los próximos días a disposición judicial.
Las investigaciones y las labores de análisis, siguen abiertas, y no se descartan más detenciones en próximas fechas.