Una llamada de teléfono en nombre de un banco y una advertencia sobre supuestos cargos fraudulentos. Ese era el punto de partida de las estafas atribuidas a una organización criminal desarticulada por la Guardia Civil después de una investigación desarrollada desde la comarca malagueña de la Axarquía. La operación, denominada Inifa, se ha saldado con dos detenidos y otras nueve personas investigadas.
Los agentes del Puesto Principal de Torrox-Algarrobo han logrado esclarecer nueve delitos denunciados en distintos puntos de España. El dinero defraudado supera los 140.000 euros, según la información facilitada este viernes, 13 de noviembre, por la Guardia Civil.
Llamadas en nombre del banco para conseguir dinero y contraseñas
La organización utilizaba las llamadas telefónicas para hacerse pasar por entidades bancarias. A las víctimas les comunicaban que se estaban produciendo movimientos sospechosos o cargos no autorizados y les planteaban la necesidad de intervenir para frenarlos.
Con ese argumento, los presuntos estafadores conseguían que los afectados realizaran transferencias bancarias o facilitaran sus credenciales de acceso a las cuentas. De esta forma, una conversación que aparentaba ser una gestión de seguridad de su propio banco terminaba convirtiéndose en la vía para sustraer su dinero.
Testaferros, criptomonedas y compras de lujo
La investigación también ha permitido reconstruir el entramado utilizado para mover los fondos procedentes de las estafas. Los implicados recurrían a testaferros y cuentas bancarias interpuestas para recibir y canalizar el dinero.
A esa operativa se sumaban movimientos con criptomonedas y compras de productos de lujo. Los investigadores consideran que esos mecanismos se utilizaban para blanquear el dinero obtenido y dificultar su seguimiento.
Dos detenidos y nueve investigados en tres provincias
La operación Inifa ha concluido con dos personas detenidas y otras nueve investigadas en actuaciones realizadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Ciudad Real. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil.
Las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo han permitido reunir nueve denuncias presentadas por afectados de diferentes puntos del país y esclarecer los hechos relacionados con esta red de fraude telefónico.
Diligencias judiciales en Torrox y Chiclana
Las actuaciones policiales y las diligencias practicadas han quedado a disposición de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Torrox, en Málaga, y de Chiclana de la Frontera, en Cádiz.
Con esta operación, la Guardia Civil da por desmantelada la estructura investigada, que utilizaba la suplantación de entidades bancarias para obtener dinero de sus víctimas.