La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla un clan familiar presuntamente dedicado al blanqueo de capitales procedentes de una organización de narcotráfico cuyo líder fue detenido en Málaga en una fase anterior de la investigación.
En esta nueva actuación han sido arrestadas tres personas en la ciudad autónoma, dos mujeres y un hombre, todos ellos familiares del supuesto cabecilla de la red. Según la investigación, los detenidos habrían utilizado distintas maniobras para transformar y ocultar el dinero obtenido del tráfico de drogas, logrando construir un importante patrimonio con apariencia legal.
Bienes valorados en casi un millón de euros
Durante el operativo contra el blanqueo de capitales, los agentes practicaron cuatro registros en Melilla. Además, se acordó el embargo preventivo de cinco fincas: una situada en Sierra de Yeguas, en Málaga, y otras cuatro en Melilla. El valor conjunto de estos inmuebles asciende a 960.000 euros.
También se bloquearon cuentas bancarias por valor de 18.170 euros y se intervino un vehículo tasado en 30.000 euros, además de 400 euros en efectivo y diversa documentación de interés para la investigación.
Continuación de una operación contra el narcotráfico
La operación, denominada ‘Sampa’, es una investigación patrimonial que deriva de la operación ‘Kabus-Igriega’, desarrollada anteriormente contra una red dedicada a importar cargamentos de hachís por vía marítima desde Marruecos con destino a la Península Ibérica.
Aquella primera fase permitió intervenir 1.500 kilos de hachís en la costa de Almería en 2024 y se saldó con más de una decena de detenidos, incluidos varios investigados por blanqueo de capitales.
Ingresos en efectivo y patrimonio sospechoso
La última fase de la investigación se llevó a cabo a finales de abril, cuando agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos de la Comisaría Provincial de Málaga, con apoyo del Grupo de Estupefacientes de UDYCO Melilla, realizaron cuatro entradas y registros en domicilios de los investigados.
El análisis patrimonial permitió detectar una operativa reiterada de ingreso de importantes cantidades de dinero en efectivo en el sistema bancario. Para los investigadores, estas operaciones habrían servido para dar apariencia legal a fondos procedentes del narcotráfico.
La Policía considera que los arrestados habrían utilizado diversas fórmulas de transformación y ocultación de capitales para desvincular el dinero de su origen ilícito y adquirir bienes inmuebles y otros activos.