Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, coordinada por Europol, ha permitido desarticular una organización internacional dedicada presuntamente al tráfico de cocaína y al blanqueo de capitales. El dispositivo se ha saldado con 27 personas detenidas, de las que dos han sido arrestadas en Málaga, además de cuatro registros practicados en la provincia.
La investigación sitúa a la organización como una estructura asentada en España y vinculada a destacados referentes del narcotráfico internacional. Según la información oficial, el grupo introducía cocaína en Europa procedente de Colombia y Panamá y había desarrollado una compleja red empresarial para canalizar y blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones criminales.
Dos detenidos y cuatro registros en Málaga
La fase de explotación de la operación ha dejado arrestos en Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería, León y República Dominicana. En total, 26 personas han sido detenidas en España y una en República Dominicana. Dos de los investigados están catalogados por Europol como High Value Targets, una consideración reservada a objetivos de especial relevancia dentro del crimen organizado.
En el caso de Málaga, los agentes han practicado dos detenciones y cuatro entradas y registros. La provincia forma así parte de uno de los principales escenarios españoles del operativo, que ha incluido 38 registros simultáneos entre España y República Dominicana.
La investigación ha sido dirigida por la Plaza Judicial 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga. A los detenidos se les atribuyen, presuntamente, delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Villas de lujo y promociones inmobiliarias en Marbella
Uno de los elementos más destacados de la investigación es el uso del sector inmobiliario como vía para introducir en el circuito legal el dinero procedente del narcotráfico. Los investigadores han detectado sociedades mercantiles utilizadas para invertir en promociones inmobiliarias, urbanizaciones completas y viviendas de alta gama.
Marbella aparece expresamente entre los enclaves utilizados para este tipo de operaciones, junto a Ibiza y Madrid. La organización habría empleado sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria para canalizar millones de euros de origen presuntamente ilícito, ocultar la verdadera titularidad de determinados bienes y convertir los beneficios procedentes de la droga en patrimonio aparentemente legal.
El entramado no se habría limitado a adquirir viviendas. Según la investigación, llegó a promover y construir urbanizaciones completas y villas de lujo, una estructura que habría permitido mover grandes cantidades de dinero y mantener oculto el origen de los fondos.
Como consecuencia de las actuaciones, se ha acordado la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo. Además, las autoridades han actuado sobre un patrimonio mucho más amplio vinculado a los investigados.
Más de 1.500 kilos de cocaína vinculados a la investigación
Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023 a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas. Ese trabajo permitió detectar una red que realizaba envíos de droga con destino a Europa y vincular a sus presuntos responsables con cuatro incautaciones de cocaína efectuadas en Panamá.
El peso conjunto de esas aprehensiones superó los 1.500 kilos de cocaína. La investigación también sitúa entre 2020 y 2021 el establecimiento de rutas de importación desde Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos.
Para introducir la droga, la organización habría recurrido a procedimientos conocidos en el narcotráfico como gancho ciego, rip off o preñado, modalidades que permiten ocultar cargamentos ilícitos en contenedores empleados para el transporte de mercancías legales.
Una red de blanqueo al servicio de otras organizaciones criminales
La capacidad financiera alcanzada por el grupo habría permitido que su estructura de blanqueo dejara de utilizarse únicamente para regularizar el dinero generado por sus propias importaciones de cocaína.
Los investigadores sostienen que la organización comenzó también a ofrecer estos servicios a terceros, facilitando a otras redes criminales la adquisición, ocultación y gestión de bienes a través de su entramado empresarial. La Policía Nacional y la Guardia Civil enmarcan esta actividad dentro del modelo conocido como crime as a service: una infraestructura criminal especializada que presta servicios a otras organizaciones.
De esta forma, el grupo habría obtenido ingresos por dos vías: los beneficios derivados directamente del tráfico de cocaína y las comisiones cobradas por blanquear capitales procedentes de otros grupos dedicados al narcotráfico.
Criptoactivos, dinero, armas y vehículos de alta gama
Los 38 registros han permitido intervenir un importante volumen de bienes. Los agentes han bloqueado más de 1.300.000 USDT en criptoactivos y 26 cuentas bancarias, tres de ellas domiciliadas en Luxemburgo. También se ha actuado sobre más de un centenar de personas jurídicas.
Durante la operación se han intervenido 271.521 euros, 76.425 dírhams de Emiratos Árabes Unidos y 1.175 dólares en efectivo. A ello se suman 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones.
En materia de armamento, los agentes han intervenido seis armas de fuego, entre ellas un arma de guerra, además de un silenciador, más de 800 cartuchos y diversas armas prohibidas.
La investigación continúa abierta
Las autoridades han acordado además el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados. Estas medidas forman parte de la investigación patrimonial destinada a impedir que los bienes presuntamente adquiridos con dinero procedente del narcotráfico puedan ser vendidos, transferidos o puestos fuera del alcance judicial.
Uno de los principales responsables de la organización fue localizado y detenido en una villa de lujo de República Dominicana gracias a la cooperación internacional. Para esa actuación se desplazaron al país representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que trabajaron junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana.
La operación no está cerrada. Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y los investigadores no descartan nuevas actuaciones ni más arrestos a medida que avance el análisis del entramado financiero, societario y patrimonial de la organización.
Fuente: Policía Nacional y Guardia Civil.