MÁLAGA. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a uno de los presuntos líderes de la denominada «Banca de Dubái», una estructura financiera clandestina vinculada por los investigadores al blanqueo de beneficios del narcotráfico internacional. El arresto forma parte de la operación Drahab, que se ha saldado con 21 detenidos en varios países y con la localización de activos valorados en unos 20 millones de euros.
De las 21 personas arrestadas, 14 fueron detenidas en España. Otras siete órdenes internacionales se ejecutaron en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia. Entre los arrestados figuran dos presuntos brókeres de la organización: uno localizado en Dubái y otro en Málaga, considerado por la Policía uno de los principales responsables de la estructura.
Un ‘narcobanco’ para financiar cargamentos de cocaína
La investigación atribuye a esta red la capacidad de mover grandes cantidades de dinero, financiar operaciones de importación de cocaína y posteriormente introducir los beneficios en el circuito legal mediante complejas operaciones financieras y patrimoniales.
Según los datos difundidos por la Policía Nacional, los intermediarios aplicaban comisiones que podían oscilar entre el 1% y el 15%. El porcentaje dependía del riesgo de cada operación y de la relación de confianza entre el bróker y el cliente.
Los investigadores llegaron a constatar una transferencia de más de 1.000 bitcoin relacionada con la estructura. La dimensión internacional del entramado obligó a coordinar a unidades policiales y judiciales de varios países.
La operación Drahab: 21 detenidos y 20 millones en activos
La operación fue desarrollada por agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y del órgano judicial competente.
El dispositivo contó además con la colaboración de Europol, Interpol y especialistas de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia. La actuación policial se ejecutó el pasado 22 de julio, aunque el balance y los principales detalles se hicieron públicos esta semana.
En el conjunto de la operación se intervinieron más de 39.000 euros en efectivo. También quedaron bloqueados vehículos de alta gama valorados en más de 1,6 millones de euros, 121 cuentas bancarias con un saldo conjunto de 2,3 millones y 48 inmuebles tasados en más de 14 millones.
Los agentes incautaron igualmente relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos teléfonos móviles. La suma de los bienes y fondos localizados ronda los 20 millones de euros.
La investigación comenzó con el buque ‘Nehir’
El origen de las pesquisas se sitúa en 2021, cuando fue interceptado el buque Nehir en aguas próximas a la costa asturiana. En aquella actuación se localizaron 1.835 kilos de cocaína y fueron detenidos los nueve tripulantes.
La investigación sostiene que la organización hundió la embarcación para ocultar otra partida de aproximadamente 1.650 kilos. Esa carga habría sido recuperada posteriormente por miembros de la red en el propio puerto.
A partir de aquel alijo, los agentes reconstruyeron los mecanismos de financiación y pago que sustentaban varias operaciones internacionales. Las pesquisas permitieron llegar hasta la llamada «Banca de Dubái» y relacionarla con presuntos responsables del tráfico de cocaína a gran escala.
‘El Tigre’ continúa en busca y captura
La Policía mantiene activa la búsqueda de Alejandro Salgado Vega, alias «El Tigre», señalado por los investigadores como un objetivo prioritario. Sobre él pesa una orden internacional de detención y se le vincula presuntamente con grandes cargamentos introducidos en Europa.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos. La persona detenida en Málaga está siendo investigada como uno de los principales líderes de la organización, sin perjuicio de la presunción de inocencia que le corresponde hasta que exista una resolución judicial firme.
El Caso Málaga seguirá la evolución de la causa y las actuaciones judiciales derivadas de esta macrooperación contra la financiación del narcotráfico.
Fuentes: información de la Policía Nacional recogida por Canal Sur y Europa Press.