La venta de una villa de lujo en La Zagaleta, en Marbella, estuvo a punto de convertirse en una operación fraudulenta de varios millones de euros. Un ciudadano austríaco que había puesto la vivienda en el mercado recibió una propuesta de unos supuestos especialistas inmobiliarios. Tras semanas de contactos y reuniones, los interesados aparecieron con fajos de billetes y exigieron una comisión de 300.000 euros en lingotes de oro. La intervención de la Policía Nacional y de las autoridades austríacas permitió frustrar el engaño.
La investigación ha terminado con tres detenidos: dos en Marbella y un tercero en Viena. Según ha informado este jueves, 5 de noviembre, la Policía Nacional, los tres han ingresado en prisión provisional por decisión judicial. Los agentes atribuyen a los sospechosos un intento de fraude de la modalidad conocida como Rip Deal, una estafa que utiliza transacciones de elevado valor para intercambiar dinero auténtico u oro por billetes falsos.
Una villa en La Zagaleta puesta a la venta por unos seis millones
La operación comenzó a gestarse en septiembre. El propietario, de origen austríaco, tenía a la venta una villa situada en la exclusiva urbanización de La Zagaleta por un precio aproximado de seis millones de euros. Fue entonces cuando contactaron con él varias personas que se presentaron como profesionales con experiencia en el sector inmobiliario y que le trasladaron una oferta por la vivienda.
No se trató de un contacto aislado. Los supuestos compradores mantuvieron distintas reuniones con el vendedor en establecimientos de Marbella. Durante esos encuentros, según la investigación, mostraban fajos de billetes y pagaban las consumiciones, una puesta en escena con la que fueron ganándose su confianza. Finalmente, se planteó un primer pago de aproximadamente dos millones de euros como parte de la compraventa.
Pero el acuerdo escondía una condición poco habitual: el dueño debía adelantar una comisión de 300.000 euros, no mediante transferencia bancaria, sino entregando lingotes de oro. Los investigadores consideran que esa exigencia era una pieza esencial del engaño.
El dinero se entregaría en Marbella y el oro, al mismo tiempo, en Viena
Los implicados diseñaron una operación coordinada entre dos países. Mientras el propietario recibía en Marbella el supuesto dinero de la compraventa, un familiar suyo tendría que entregar 300.000 euros en oro en una cafetería de Viena. Ambas entregas debían producirse de forma simultánea.
Las prisas por cerrar el intercambio y la manera en que se pretendía realizar la comisión hicieron sospechar al vendedor. Antes de entregar el oro, acudió a las autoridades policiales de Austria para pedir asesoramiento. Allí le advirtieron de que podía estar ante una estafa. Esa consulta resultó decisiva para activar la colaboración con la Policía Nacional, que ya estaba investigando el asunto a través de la Unidad de Delincuencia Económica de la Comisaría de Marbella.
Las pesquisas llevaron a los agentes a encontrar indicios de un grupo que actuaba a escala europea mediante este tipo de fraude. Con la información compartida entre ambos países, se preparó un dispositivo para intervenir en los lugares previstos para la transacción.
Dos arrestados en un hotel de la Milla de Oro y otro en una cafetería de Viena
La fase operativa se desarrolló durante octubre, con más de treinta agentes españoles y austríacos desplegados de forma simultánea. En Viena, la Policía detuvo al presunto comisionista en una cafetería. En Marbella, otros dos sospechosos fueron arrestados en un hotel situado en la Milla de Oro, donde se encontraban reunidos con el propietario de la villa.
En el momento de la intervención en Marbella, los agentes encontraron varias bolsas de papel que contenían fajos de billetes de 100 euros, además de dos máquinas contadoras de dinero. El dispositivo permitió intervenir un total de 2.093.800 euros en billetes.
La cantidad, sin embargo, no equivalía al dinero que aparentaba ser. De acuerdo con la información policial, tan solo 30.000 euros podrían corresponder a billetes de curso legal. El resto serían reproducciones de tipo facsímil. Todo el efectivo intervenido ha sido remitido a la Brigada de Investigación del Banco de España para su análisis.
Qué es el «Rip Deal» y cómo funciona esta modalidad de estafa
El Rip Deal suele empezar con una oferta aparentemente atractiva por un bien caro: una vivienda, una joya o una obra de arte. Los estafadores se presentan como personas solventes, proponen reuniones en hoteles o restaurantes de prestigio y dedican tiempo a construir una relación de confianza con quien vende.
El engaño aparece cuando se exige un intercambio especial de efectivo, divisas u oro. En ese momento, la víctima puede acabar entregando dinero verdadero o bienes valiosos a cambio de paquetes de billetes que solo parecen auténticos. En el caso de Marbella, la comisión solicitada en lingotes de oro y el pago en dos ciudades europeas formaban parte de ese mecanismo.
La Policía Nacional da por desarticulado el grupo investigado tras los arrestos de Marbella y Viena. La operación ha impedido que se completara la transacción fraudulenta y los tres detenidos han quedado a disposición judicial, con el ingreso en prisión provisional acordado por la autoridad competente.