Bradford (Reino Unido). Dos hombres han sido sentenciados por su participación en una trama de blanqueo de capitales que movió alrededor de 266 millones de libras y que la Policía de West Yorkshire considera una de las investigaciones de dinero criminal más importantes de la historia reciente del país.
La operación se articuló en torno a una empresa de compraventa de joyería usada con sede en Bradford. La investigación reconstruyó durante años cómo mensajeros procedentes de distintos puntos del Reino Unido entregaban grandes cantidades de efectivo que después eran ingresadas en cuentas bancarias y convertidas en oro de alta pureza.
Dinero criminal transformado en oro
Según la investigación policial, entre 2014 y 2016 se blanquearon más de 200 millones de libras mediante este sistema. En determinados momentos, el negocio llegó a procesar alrededor de 1,7 millones de libras en efectivo al día.
El oro adquirido con ese dinero era posteriormente enviado a Dubái utilizando documentación de transporte falsa, una maniobra diseñada para dar apariencia legal a fondos procedentes de actividades delictivas y dificultar los controles financieros.
Nuevas condenas tras años de investigación
Tras un nuevo juicio concluido este verano, Baqa Haider, de 51 años, fue condenado a seis años de prisión. Nathan Rivers, de 45 años, recibió una pena de 27 meses de cárcel suspendida durante dos años y sometida a medidas de control.
La causa se suma a condenas anteriores dictadas contra otros implicados. Las autoridades continúan además los procedimientos para recuperar bienes y dinero vinculados a la trama.
La investigación ha puesto de relieve la dimensión internacional del blanqueo y la utilización del comercio de oro como mecanismo para introducir en el circuito legal beneficios asociados al crimen organizado.