Ruja Ignatova continúa incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Conocida internacionalmente como la “CryptoQueen”, la empresaria nacida en Bulgaria está reclamada por la Justicia estadounidense por su presunta participación en una de las mayores tramas de fraude vinculadas a una supuesta criptomoneda.
Su nombre quedó unido a OneCoin, un proyecto que se presentó durante años como una alternativa capaz de competir con Bitcoin y que captó dinero de inversores de numerosos países. Las autoridades estadounidenses sostienen que el sistema habría provocado pérdidas de miles de millones de dólares y mantienen activa su búsqueda internacional.
Quién es Ruja Ignatova
Ruja Plamenova Ignatova nació el 30 de mayo de 1980 en Bulgaria. También ha utilizado los nombres Ruja P. Ignatova y Dr. Ruja Ignatova. Habla inglés, alemán y búlgaro y durante años proyectó una imagen pública ligada al lujo, los grandes eventos internacionales y el crecimiento de OneCoin.
Su notoriedad aumentó especialmente a partir de 2014, cuando OneCoin comenzó a promocionarse como una nueva moneda digital. En actos multitudinarios y presentaciones internacionales, Ignatova defendió el proyecto como una revolución financiera. La investigación federal estadounidense sostiene, sin embargo, que las afirmaciones realizadas para atraer a los inversores eran falsas y que OneCoin no funcionaba como una criptomoneda convencional.
La historia de OneCoin y el fraude investigado
Según la documentación oficial del FBI, Ignatova y otras personas habrían utilizado una estructura comercial internacional para vender paquetes de inversión de OneCoin. Los compradores transferían dinero a cuentas vinculadas al proyecto con la expectativa de participar en una nueva criptomoneda de alcance mundial.
El FBI cifra en más de 4.000 millones de dólares el dinero defraudado a víctimas de distintos países. La investigación sostiene que el crecimiento de OneCoin se apoyó además en un sistema de comercialización multinivel mediante el que los propios inversores eran incentivados a incorporar a familiares, amigos y nuevos participantes.
Ignatova permaneció al frente de OneCoin hasta octubre de 2017. Ese mes, cuando el procedimiento judicial estadounidense ya avanzaba, desapareció del foco público.
El último viaje conocido
El 25 de octubre de 2017, Ignatova viajó desde Sofía, en Bulgaria, hasta Atenas, Grecia. A partir de ese momento se perdió su rastro público. Las autoridades estadounidenses contemplan que haya podido desplazarse posteriormente a otros países.
La información oficial señala que podría utilizar un pasaporte alemán y que ha mantenido conexiones con Bulgaria, Alemania, Grecia, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y otros puntos de Europa del Este. El FBI advierte además de que podría viajar acompañada de personas de seguridad o asociados y que podría haber modificado su apariencia mediante cirugía estética u otros cambios físicos.
Las acusaciones judiciales
El 12 de octubre de 2017, un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Ignatova y emitió una orden federal de arresto. En febrero de 2018 se formuló una acusación ampliada que incluye conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para blanquear dinero, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores.
Su inclusión en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI se produjo en junio de 2022. A día de hoy continúa apareciendo en la relación oficial de personas buscadas.
Una recompensa de hasta cinco millones de dólares
El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece actualmente hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
La existencia de una recompensa de esta magnitud refleja la importancia que las autoridades estadounidenses conceden a su localización. No supone, en ningún caso, que los ciudadanos deban intentar localizarla o interceptarla por su cuenta.
Qué hacer si alguien dispone de información
Cualquier dato sobre el paradero de Ruja Ignatova debe ser trasladado directamente a las autoridades. El FBI mantiene habilitados sus canales oficiales, además de las embajadas y consulados de Estados Unidos. En España, cualquier información de interés policial puede comunicarse a Policía Nacional, Guardia Civil o al servicio de emergencias cuando exista una situación inmediata de riesgo.
No se debe intentar acercarse, seguir, contactar ni detener a una persona buscada.
Fuentes
FBI — Ten Most Wanted Fugitives; Departamento de Estado de Estados Unidos — Transnational Organized Crime Rewards Program.
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